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OBRAS EXCLUSIVAS, ACCIONISTAS, PRÉSTAMOS Y MILLONES 💰
Por ahora testigos 👤
Jorge Artieda Flores y Roberto José Artieda Flores están incluidos en el proceso contra Ricardo Mertens por los delitos financieros.
¿ Qué se investiga ?🤷♂️
El Banco vía Ricardo Mertens todas las construcciones de sus sucursales a la constructora Mecpetrol de los hermanos Artieda Flores.
Lo que observan ⚖️
El presunto sobreprecio en las obras ejecutadas por Mecpetrol y pagadas por el Banco.
Son dos citaciones🧾
Este lunes se deben presentar, uno a las 15.00; el otro a las 16.00.
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Llama la atención 👀
Jorge Artieda es socio del Banco. Lo que investiga ahí el Ministerio Público es es posible delito de contratos vinculados.
Casi medio millón de dólares 💸
Entre septiembre de 2019 y mayo de 2021, Mecpetrol Galeano SRL de propiedad de Jorge Artieda Flores y Roberto José Artieda Flores realizaron traspasos por 492.300 dólares como un préstamo que realizan ambos hermanos a SC Financial Group que es accionista mayor del Banco con un 30.14 porciento de las acciones
DTV
Fuente: Ayyy Don Este