Documentación a la que tuvo acceso la red DTV devela a través de un informe económico que el Banco Fassil utilizó a terceros (personas naturales y jurídicas) para que a través de estos se desvíen fondos provenientes de su cartera de créditos con destino a Santa Cruz Financial Group.
La información refleja una serie de créditos vinculados que salían de Banco Fassil y que tenían como destino final cuentas de Santa Cruz Financial Group, en 457 transacciones una de las cuentas de SFG (324531) registra movimientos por Bs. 4.142.606.643,55.-
Existe una larga lista de empresas y empresarios privados que incurrieron en delitos tipificados en el artículo 491 de la ley 393 (ley de servicios financieros), está sería una de las causas por las cuales la entidad financiera ahora intervenida tuvo problemas de liquidez durante los últimos meses, el caso está en proceso de investigación.
Fuente: Detrás de la Verdad