La emisión de los 3 cheques de gerencia expuestos anteriormente, estarían presuntamente ligadas a la compra de un inmueble.
Fuente: Junior Arias Paravicini
El informe al cual accedió la RED DTV señala que la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE ACTIVOS INMOBILIARIOS SAAINSA S.A., recibió 3 cheques de gerencia de parte de SANTA CRUZ FINANCIAL GROUP S.A. (SFG), en fechas 28 de julio de 2020 por Bs. 4.176.000,00, el 03 de agosto de 2020 por Bs. 4.176.000,00 y el 19 de octubre de 2020, por Bs. 6.264.000,00, sumando un total de Bs. 14.616.000,00.
La mencionada empresa, cuenta con Matrícula N°00164144, en estado actualizado desde la gestión 2021, dedicada a actividades de «construcción de edificios, condominios, urbanizaciones, departamentos, instalaciones industriales y de servicios y obras civiles en general (.)», con un capital accionario de Bs. 21.494.000,00, conformado por los siguientes accionistas: María Rosa Jordán de Rivero, María del Rosario Rivero Jordan, Sonia Rivero Jordán, Pedro Rivero Jordán, Guillermo Rivero Jordán y Juan Carlos Rivero Jordán.
La emisión de los 3 cheques de gerencia expuestos anteriormente, estarían presuntamente ligadas a la compra de un inmueble por parte de SANTA CRUZ FINANCIAL GROUP S.A. (SFG), a la mencionada empresa SAAINSA S.A., correspondiente a un bien ubicado en la «Zona Este, UV. 81, Mza. No. 5, Av. Cuarto anillo» (Ex El Deber), Santa Cruz, Andres Ibáñez, Primera, Santa Cruz de la Sierra, con una superficie de 5.447,50 Metros, el cual fue vendido al Banco Fassil S.A., entidad que realizó una transferencia a la cuenta analizada, en fecha 08 de octubre de 2020, por Bs. 22.748.760,00, por concepto de «ADQUISICION DE INMUEBLE – AV. CUMAVI ENTRE CALLES ANTOFAGASTA Y CALLE B (EX EL DEBER)» (Sic), observándose que pagó Bs. 8.132.760,00, adicionales con relación al monto en el cual el analizado lo habría adquirido.