Fueron más de Bs. 4.000.00.000 (cuatro mil millones de bolivianos) que desvió Banco Fassil con ayuda de empresarios privados a cuentas de Santa Cruz Financial Group que provocó una iliquidez de la entidad financiera, un hecho catalogado penalmente como créditos vinculados y el desvío de fondos de la cartera crediticia del Banco Fassil.
Los llamados empresarios compraban acciones e invertían en Santa Cruz Financial Group no con su dinero como se viene tratando de engañar a la población, los empresarios sacaban créditos vinculados, ese dinero lo transferían a cuentas de Santa Cruz Financial Group, y era Santa Cruz Financial Group quien después de comprar bienes e inmuebles y revendérselos a Banco Fassil con sobreprecios astronómicos, pagaban los créditos de dichos empresarios que solo prestaban su nombre para cometer estos ilícitos.
Durante el periodo del 05 de enero de 2018 al 31 de mayo de 2021, la cuenta en mención total de 457 transacciones de depósito, Bs4.142.606.643,55, según las siguientes modalidades:
Juan Carlos Sanchez Riera Bs. 426.289.787