De la revisión de la Central de Información Crediticia de ASFI, se ha identificado que en junio de 2020, el Banco Fassil S.A., otorgó al señor Diego Arturo Vera Lino (Socio de: Empresa Servicios Electromecánicos ESE S.R.L. y Compañía Electromecánicos. CELM S.A.) un crédito de Consumo por Bs. 14.000.000,00.
Se identificó que los beneficiarios de dichos créditos, transfirieron parte de estos fondos a la cuenta de la Sociedad de Inversiones de La Sierra S.A. (en el Banco Fassil S.A.), por concepto de «compra de acciones» y «a solicitud del cliente», en fecha 29 de junio de 2020. Ambos hechos estarían relacionados con un posible desvió de fondos, toda vez que se estarían utilizando recursos de créditos otorgados por una entidad de intermediación financiera (Banco Fassil S.A.), para un fin distinto.
