Patricia Piedades Suarez Gerente General de Banco Fassil investigada por los créditos Overlimit prestó declaraciones ante las fiscalía por más de 8 horas y quedó aprehendido para ser puesta a disposición de un juez cautelar este miércoles por delitos financieros.
En su declaración Suarez complicó a ejecutivos del Banco Fassil dando a conocer nuevos nombres de funcionarios que junto a Ricardo Mertens aprobaron los créditos Overlimit por sumas millonarias cuando en muchos casos las tarjetas de créditos analizadas no superaban un crédito de Bs. 35.000 pero lograron créditos de hasta Bs. 15.000.0000.-
Suarez señala en su declaración que la aprobación de los créditos Overlimit observados todos fueron aprobados por por el Presidente del directorio, Ricardo Mertens, Martin Wile, vicepresidente Gerente de Banca Mayorista, y Gerente General adjunto, Jorge Arturo Chávez, sub Gerente de Banca mediana empresa y Gerente de Banca empresa.
Adicionalmente intervienen en la aprobación de estos créditos el Gerente de Banca Empresa, Hermès Saucedo, Gerente de Banca empresas de sucursal, Paola Toledo, Gestores de Banca empresa que no recuerdo sus nombres de una me acuerdo se llama Alma Nuñez, después de Banca Corporativa estaba compuesta por el Gerente de Banca Corporativa, Mauricio Alvarez, y los gestores de Banca Corporativa que también los gestores de negocio de banca corporativa que no recuerdo su nombre, señala en su declaración Patricia Piedades Suarez.
Suarez señala que la Gerente de Auditoría Interna del Banco encargada de revisar los créditos Overlimit y su cumplimiento era Monica Eliana Soliz, la Gerente de Riesgos que debía cumplir esta misma función al interior del Banco era Natalia Walzer y la Gerente de Asesoría Jurídica encargada de interponer los procesos legales contra la ASFI era la Dra. Andrea Ruck Uruburo.
La gerente del ex Banco Fassil señala que existía un comité de cumplimiento y prevención del lavado de activos cada tres meses que está conformado por el Gerente de cumplimiento normativo, Kathya Narváez, su persona como Gerencia General Adjunta, Jorge Chávez y otros ejecutivos que no recuerdo, y este comité si se presentaba en reunión de directorio.
Fuente: DTV