El tumbe del Madoff Criollo 🏦 Con la investigación en La Paz
VAN POR LOS OTROS DIRECTORES ❌
Se concentrará en las alturas y celebra el Ministro de Justicia ⚖️. Lo ordenó el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), con lo cual anuló el fallo de un tribunal para que uno de los casos esté bajo la jurisdicción de Santa Cruz.
A finales de julio, 🏢el Juzgado Cuarto de Instrucción Penal de Santa Cruz remitía a La Paz el expediente del caso, tal como dispuso una determinación judicial.
En ese mismo mes, el Tribunal Tercero de Sentencia de Santa Cruz admitió el recurso presentado por Ricardo Mertens ⛓️ bajo el alegato de que se habían vulnerado sus derechos, determinó que el expediente retorne a suelo cruceño.
Pese a ello, el ministro de Justicia aseguró 🗣️entonces que los procesos permanecían en la sede de gobierno y que así seguirán su curso.
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Ello fue ratificado 👍🏻por el TCP, que dilucidó la situación.
👉 Apunta los directores
El Iván Lima quiere que la Fiscalía paceña investigue y acuse a todos los directores que acompañaron al Madoff Criollo porque considera que fueron partícipes del tumbe.
💸 Considera que el lavado de dinero es el principal delito que debe ser investigado en la sede de Gobierno. Postura es apoyada por la ASFI que considera que es en La Paz donde se “tendrá un mejor trabajo técnico y legal para llevar adelante la investigación del delito de legitimación de ganancias ilícitas”.
La posición de la Fiscalía General 🚨
De acuerdo con fuentes del entorno de Juan Lanchipa, fiscal General del Estado, ha provocado fuertes cruces con Lima, pues Lanchipa tiene la postura de que se debe respetar la territorialidad de la causa, por lo que no esta dispuesto que la misma sea unificada y trasladada a la ciudad de La Paz y menos acepta que la investigación se encuentre “contaminada” como deslizó Lima
Fuente: Ayyy Don Este