Durante el periodo del 15 de marzo de 2018 al 03 de mayo de 2021, la Unidad de Investigaciones Financieras detectó que el
señor Juan Carlos Sánchez Riera, representante de la empresa FERROTODO realizó un total de 31 traspasos de fondos con destino a la cuenta de Santa Cruz Financial Group, por un total de Bs426.289.787,00.https://www.facebook.com/video.php?v=632954391654043
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Fuente: DTV