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DESDE SANTA CRUZ FINANCIAL GROUP, SE USÓ
AL BANCO CON UN ESQUEMA PONZI
“Inflaba el capital del Banco Fassil de una manera mentirosa”. “Tenía los mismos directores”. “Compraba inmuebles y los vendía a precios elevados”. “Evadía impuestos”. “Lavaba activos” 🤦🏼
Utilizaba a la entidad bancaria “a través del esquema Ponzi”. Esas son algunas conclusiones a las que especialistas y exautoridades llegaron.
👑 El presidente del banco 🏦 y de Santa Cruz Financial Group 📈 Ricardo Mertens
Por los documentos filtrados por la Unidad de Investigaciones Financieras a medios de comunicación, la empresa realizaba movimientos irregulares y mentirosos.
🗣️ “Era un financiamiento circular que provenía de los propios préstamos u operaciones financieras que llevaba adelante el banco 🏦 Esto significaba que se inflaba el capital del Banco, de una manera no legal y mentirosa porque no representaban inyecciones nuevas de capital sino que venían de recursos que el Banco prestó a terceras personas que luego inyectaban estos recursos al propio banco, a través de este grupo de financiamiento”
interpretó Gabriel Espinoza, exdirector del Banco Central de Bolivia.
🔄🔃ESQUEMA PONZI
“Hay un esquema Ponzi como tal. Puede ser muy difícil para las autoridades seguir un caso penal, ya que este tipo de esquema no está tipificado claramente en las leyes bolivianas. Es más, no existe en el país una normativa precisa referente a las denominadas estafas piramidales”, advirtió Jaime Dunn, analista económico.
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El esquema Ponzi 🔃🔄 es una operación fraudulenta de inversión que implica el pago de intereses a los inversores de su propio dinero invertido o del de nuevos inversores. “En un esquema Ponzi o piramidal se pagan altos rendimientos a inversionistas con sus propios aportes y de nuevos inversionistas. Para que funcione se requiere que el número de participantes nuevos sea mayor al de los existentes”, detalló Dunn, quien identificó que en el caso del Financial Group “puede haber similitudes a un esquema Ponzi; la evidencia en realidad muestra presuntos delitos tipificados como legitimación de ganancias ilícitas y vinculación de créditos principalmente”.
Madoff
Bernie estafó miles de millones de dólares 💸 con un esquema Ponzi. Para ello utilizaba un sistema tan viejo como una estafa piramidal, que debe su nombra a un histórico estafador, Carlo Ponzi, sin grandes despliegues técnicos 📇.
La estafa clásica 🫵🏿
A los inversores que han entrado antes se les paga con el dinero de los inversores que entran después, en lugar de las ganancias reales de sus inversiones.
Fuente: Ayyy Don Este