Por el informe de la🕵️ Unidad de Investigaciones Financieras
¿ TESTIGOS 👁️🗨️ INVESTIGADOS ❓ VAN POR EMPRESARIOS CON CRÉDITOS MILLONARIOS
El fiscal ⚖️, Iván Quintanilla, contó que se realiza un diagnóstico que se respaldará con un informe económico, con el objetivos de establecer si las personas citadas declararán en calidad de testigos 👁️🗨️ investigados.
La Fiscalía convocó📋 a algunos empresarios que habrían tenido participación en el beneficio a créditos millonarios sospechosos obtenidos del Banco antes de su liquidación , de acuerdo con un informe que realizó la Unidad de Investigaciones Financieras🕵️ (UIF).
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🗣️“Ya se han citado a algunos, algunos se están citando, no son uno o dos, son varios empresarios. Cada uno tiene su derecho como comerciante que rige la Constitución Política del Estado a hacer tratos, como personas particulares, pero también tienen que regirse algunas personas donde hay movimientos raros, extraños, irregulares, a ver esa situación y despejar la duda de dónde proviene ese dinero”
dijo el fiscal.
Según la UIF 🕵️ , más de 50 empresarios accedieron a “créditos vinculados” por Bs 4.000.000.000 del Banco y presuntamente desviaron esos recursos a la empresa Santa Cruz Financial Group. Los movimientos se habrían realizado entre el 5 de enero de 2018 al 31 de mayo de 2021.
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🔥El fiscal informó también sobre la reunión que sostuvo la comisión de fiscales con representantes de la UIF a fin de recibir una explicación sobre “los movimientos (económicos) extraños o exabruptos de algunas personas” relacionadas con este caso.
Fuente: Ayyy Don Este