Investigan a socio de Mega Center por ‘legitimación de ganancias’ por Bs. 8.586.186 depositados al exbanco Fassil

La unidad anticorrupción investiga a Jorge Chaparro de nacionalidad española socio mayoritario del ‘Mega Center y Cine Center’ por haber desviado Bs. 8.586.185 a la cuenta Nro. 70910 en moneda nacional a nombre de la Fundación Gol Bolivia en el Banco Fassil. De igual manera son investigados Gary Suárez Bazadre y Jordi Mola Beltrán.

La Policía considera que Jordi Mola Beltrán, encargado responsable de esta Organización No Gubernamental denominada Fundación Gol Bolivia coincidentemente tendría la nacionalidad española, al igual que el investigado Sr. Chaparro, vale decir que aparentemente esta organización fue  instrumentalizada para poder convertir, disimular, ocultar el origen real de los dineros provenientes de esta forma aparentando como donaciones la organización NO gubernamental denominada Gol Bolivia; sin embargo, lo que se presumiría es que están legitimando dinero en esa forma.

La Fiscalía allanó en las últimas horas 9 inmuebles en la ciudad de Santa Cruz y ordenó el secuestro de estos inmuebles con fines investigativos, de igual manera procedió al arresto del Director General de la Fundación Gol Bolivia, Jordi Mola Beltrán, quien tras prestar su declaración fue puesto en libertad.



Existe una persona aprehendida por presunta obstrucción a la investigación que será cautelada en las próximas horas, dado que durante la intervención policial trató de sacar computadoras y documentación que era parte de la investigación.

Fuente: DTV