Por nexos con el banco 🏦 y Ricardo Mertens
INVESTIGAN A ESPAÑOL DE LOS 🎥 CINES
por presunta legitimación de ganancias
La Unidad anticorrupción de la policía 🚔 comenzó a investigar al español Jordi Chaparro – actualmente vive en Miami-, socio mayoritario del Mega Center y Cine Center – cuenta con seis complejos de ese tipo en el país -, reportó la red DTV 📺
Han puesto el ojo 🧐 en el presunto desvío de
Bs. 8.586.185 a la cuenta Nro. —— en bolivianos, a nombre de la Fundación Gol Bolivia en el Banco -hoy desaparecido-.
Los investigadores 🕵️consideran que el responsable de esta ONG de nombre «Fundación Gol Bolivia» fue utilizada para presuntamente convertir, disimular, ocultar el origen real del 🫰🏼, aparentando como donaciones de la organización. 👮🏻♂️ Ahora lo que presumen es que están legitimando plata 💲.
La fiscalía allanó 9 inmuebles 🏤 en la ciudad y ordenó su secuestro con fines investigativos.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
El director general de la Fundación Gol Bolivia, Jordi Mola Beltran, que en un principio fue detenido; tras prestar su declaración fue puesto en libertad.
Sin embargo Glenn Mendoza, administrador de la fundación fue enviado a Palmasola ⛓️ por seis meses Durante los allanamientos de la policía oculto varios equipos de computación de la institución que iban a ser secuestrados por la unidad anticorrupción.
Fuente: Ayyy Don Este