Estimado inversor:
Morgan Stanley acaba de anunciar a sus asesores que se encuentra en un proceso de reestructuración de su negocio internacional. Entre otros aspectos importantes, destaca el objetivo de exigir nuevos montos mínimos para la apertura de cuentas específicamente para clientes de Panamá y sobre todo de Bolivia. A los nuevos se les exigirá un mínimo de $10 millones, mientras quienes tengan una cuenta menor a los $2 millones tendrán que cerrarla y migrar a otro banco.
Ya en febrero y marzo de este año, el banco americano de inversión pidió a sus consejeros internacionales con clientes en Bolivia, por medio de su departamento de compliance, que proveyeran más detalles sobre sus clientes, sus cuentas y la procedencia de sus fondos, con el objetivo de tener un due diligence más amplio. En algunos casos, incluso se les ha pedido a los clientes bolivianos que brinden información sobre el origen de la riqueza de su familia, lo cual ha requerido remontarse incluso a generaciones atrás, dificultando las relaciones.
Así como en este caso o el de Wells Fargo AM a inicios de año, últimamente ha habido muchos cambios en la industria del wealth management, pero para los clientes de Bolivia existe el factor agravante del profundo deterioro de la institucionalidad democrática y la acelerada inestabilidad bancaria y financiera que empuja a tomar decisiones más seguras.
En este sentido, quiero contarte por qué es mejor contratar un asesor financiero independiente frente a uno que no lo es, y que puedo ayudarte a encontrar mayor seguridad para tus inversiones en el exterior comenzando por la diversificación.
Yo me constituyo en un broker de inversiones internacionales a largo plazo para mis clientes, así como para abogados, representantes, gerentes externos y analistas de cartera, y mi trabajo consiste, entre otros aspectos, proporcionar soluciones para la preservación de capital y patrimonio a futuro, aprovechando el posicionamiento estratégico de mis proveedores en distintas zonas geográficas de rápido crecimiento, incluyendo jurisdicciones de baja tributación con herramientas creadas específicamente para la industria.
Los servicios que ofrecezco hoy junto a mis socios estratégicos en el exterior, se resumen de la siguiente manera:
• Servicios de Family Office
Apoyamos a nuestros clientes en todas los objetivos que requieran una asesoría especial:
• Planificación patrimonial de sucesión
• Wealth planning o planificación fiscal, tributaria
• Estructuración de vehículos para financiamiento
• Estructuración y planificación inmobiliaria
• Cambio o traslado de domicilio fiscal
• Gestión de patrimonio personal y familiar, y consolidación de portafolios
• Acceso a una amplia red de abogados y contadores especializados en varias áreas
Además, dada la importancia de estar actualizados con los constantes cambios en materia tributaria, reglamentaria, jurídica y económica, también buscamos anticiparnos al impacto de los mismos. En este sentido, ofrecemos los siguientes servicios bancarios en distintas jurisdicciones:
• Puerto Rico – Privacidad
Ofrecemos la apertura de cuentas bancarias con un Banco Privado en Puerto Rico, tanto discrecionales y como no discrecionales, así como el acceso que tierne a todos los mercados en el mundo por medio de los distintos custodios reconocidos en EEUU, Europa y especialmente en banca privada de Suiza con el más alto nivel de privacidad.
• Suiza, La Florida, Bahamas, Panamá y Hong Kong – Banca privada tradicional
También existe la posibilidad de trabajar directamente con servicios de banca privada de Suiza con mandatos discrecionales y no discrecionales.
• Servicios de Trust y FIP – Panamá
Trabajamos con una empresa panameña constituida en 1980 especializada en trusts y fundaciones de interés privado. En 1987 la compañía obtuvo su licencia para dedicarse al negocio de Fideicomiso, emitida por la Comisión Bancaria Nacional (actualmente Superintendencia de Bancos).
• Servicios legales específicos
También trabajamos con distintos despachos de abogados especializados con presencia en distintas jurisdicciones, ofreciendo distintos servicios.
- Incorporación y Gestión de Sociedades
- Fideicomisos y Fundaciones de Interés Privado
- Inversión extranjera en fusiones y adquisiciones (M&A)
- Derecho Marítimo
- Litigio
- Impuestos.
No dudes en responder a este mensaje por cualquier inquietud.
Quedo a la expectativa.
¡Un saludo y buenas inversiones!
