UIF 🕵️♀️ La Unidad de Investigación Financieras le puso el ojo a Loritas 🦜
INVESTIGAN SUS EMPRESAS Y SU DINERO 🫰 La UIF de la policía 🚔 investiga a Harold Lora 🦜 por el presunto delito de legitimación de ganancias ilícitas y prevención del lavado de activos. El Ministerio Público ⚖️ quiere a 🦜 Lora Seoane nuevamente declarando. El constructor aparece como dueño de tres empresas: Las Loritas, Constructora Naffel y Youths Bouldings, que tienen vinculación directa entre sí, según la fiscalía y por lo que se amplía la investigación contra las tres empresas nombradas. Sospechan lavado
Lo que los investigadores quieren saber es de dónde saco los millones que tiene y que los pueda justificar🦜 legalmente. Externos citados 🧐
16 personas sean convocadas como testigos para establecer “el perfil financiero y social” de Lora, además de dilucidar si las empresas que posee han cometido “legitimación de ganancias ilícitas”. Entorno familiar 🚨
Al menos 10 personas, entre familiares y socios están como testigos.
Fuente: Ayyy Don Este