La unidad de Anticorrupción junto a la fiscalía, allanaron esta mansión situada en el cuarto anillo de la avenida de propiedad de Diego Chahin Novillo, uno de los ex directores titulares del extinto Banco Fassil, en el marco de una nueva investigación por el delito de legitimación de ganancias ilícitas, denuncia ampliada por la Procuraduría general del Estado.
Diego Chahin Novillo era también uno de los accionistas del ex banco Fassil, esta persona no fue cautelada en los anteriores procesos por delitos financieros, sin embargo, la unidad de investigaciones financieras (UIF) detecto fuertes movimientos económicos en sus cuentas personales y propiedades que aparentemente no eran justificadas, en el allanamiento se secuestro documentación que fue trasladada a dependencias de la unidad de Anticorrupción del Mechero para su evaluación.
Chahin declaró la semana pasada en calidad de investigado a citación de la fiscalía de la unidad de anticorrupción que analiza presentar una imputación formal.
Fuente: DTV