Información a la cual accedió la RED DTV señala que desde la cuenta N° 5038211 de titularidad del señor Sergio Leonel Pedrotti, Gerente General de la empresa IOL (Industrias Oleaginosas S.A.); se realizaron dos traspasos de fondos en diciembre de 2019, por un importe total de Bs.35.000.000,00 a cuentas de Santa Cruz Financial Group (SFG).
Al respecto, se conoce que la empresa IOL S.A., se encuentra vinculada en cinco casos de investigación dentro de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF): asimismo, su accionista mayoritaria (97,78%) la señora Tatiana Marinkovic de Pedrotti y quien sería su cónyuge, el señor Sergio Leonel Pedrotti, se encuentran vinculados a dos casos.
El informe económico señala que por otro lado, cabe mencionar que de la revisión en la Central de Información Crediticia (CIC), se identificó que el señor Sergio Leonel Pedrotti, en noviembre de 2019, mantenía un saldo vigente a favor del Banco Fassil S.A. por Bs. 10.496.500,00 (respecto a un crédito empresarial); no obstante, a diciembre de 2019 (fecha en la que se realizaron los traspasos), el saldo correspondiente al mismo crédito, incrementó a Bs. 259.000.000.00.-
Fuente: Junior Arias Paravicini