Información a la que accedió la RED DTV señala que el señor Vicente Sosa Arreaza, hermano de la ex alcaldesa de Santa Cruz, Angelica Sosa, durante el periodo del 13 de junio de 2018 al 17 de mayo de 2021, realizó 5 abonos a la cuenta analizada de SANTA CRUZ (FINANCIAL GROUP S.A., mediante transferencias de fondos, por un monto total de Bs. 122.236.000,00.
Según las declaraciones de compras y ventas, realizadas por las empresas del señor Vicente Sosa Arreaza, durante el periodo en el que realizó los abonos a la cuenta analizada, los importes de ventas descontados de las compras, no justifican los montos depositados por el mencionado señor, como se expone líneas más abajo del presente informe.
El señor Vicente Sosa Arreaza, durante el periodo del 13 de junio de 2018 al 17 de mayo de 2021, realizó 5 abonos a la cuenta analizada de SANTA CRUZ FINANCIAL GROUP S.A, mediante transferencias de fondos, por un monto total de Bs. 122.236.000,00,
Según información recabada del portal de la CIC de ASFI, en junio de 2016, el señor Vicente Sosa Arreaza, recibió un crédito del Banco Fassil S.A., catalogado como «PO Crédito PYME calificado como empresarial», por un monto de Bs. 35.437 400,00, por lo que se presume que utilizó estos recursos para efectuar la transferencia de fondos de fecha 13 de junio de 2018, por Bs. 30.000.000,00, desviando el objeto de este crédito en beneficio de SANTA CRUZ FINANCIAL GROUP S.A
La misma dinámica fue identificada en relación a la transferencia de fondos que el mencionado señor realizó en fecha 23 de diciembre de 2019, por Bs. 52.200.000,00, observándose que, en diciembre de 2019, registra un desembolso de crédito por parte del Banco Fassil S.A., por la suma de Bs. 62.294.067,70, recursos que habria desviado a favor de SANTA CRUZ FINANCIAL GROUP S.A.
De igual manera, respecto al abono de fecha 18 de diciembre de 2020 por Bs. 7.656.000,00, según información recopilada de la CIC de ASFI, el señor Sosa, habría recibido un crédito de parte del Banco Fassil S.A., en diciembre de 2020, por la misma suma de Bs. 7.656.000,00, recursos que desvió en su totalidad, respecto al objeto del crédito, en beneficio de SANTA CRUZ FINANCIAL GROUP S.A
En cuanto al traspaso de fecha 17 de mayo de 2021, por Bs. 30.972.000,00, se presume que parte de estos recursos también provienen de un crédito del Banco Fassil S.A., toda vez que según la CIC de ASFI, en mayo de 2021, recibió de parte de esta entidad bancaria, la suma de Bs. 13.979.973,38.
Se considera como una señal de alerta que, debido a la modalidad utilizada por parte del señor Vicente Sosa Arreaza, para realizar las precitadas transferencias de fondos, no se generaron formularios PCC-01, evadiendo de esta manera los controles de debida diligencia que, en este caso, el Banco Fassil S.A., debió realizar.
Sus declaraciones de compras y ventas, realizadas en Impuestos Nacionales, no son concordantes con los recursos depositados, permitiendo presumir la vinculación con el Banco Fassil S.A., para desviar fondos de créditos hacia SANTA CRUZ FINANCIAL GROUP S.A.
En ese sentido, se advierte como una señal de alerta, que el Banco Fassil S.A., utilizó a un tercero para que, a través de este, se desvíen fondos provenientes de su cartera de créditos con destino a SANTA CRUZ FINANCIAL GROUP S.A., empresa que sería parte del mismo grupo financiero, incurriendo en un delito financiero según lo establecido en el Artículo 491 de la Ley N°393 de Servicios Financieros.
Fuente: Detrás de la Verdad